公告编号：2011-01
许继电气股份有限公司 五届四十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
许继电气股份有限公司五届四十六次董事会会议于2011年3月12日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2011年3月22日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到4人，公司董事长王纪年先生委托公司董事程利民先生主持会议并代行表决权，公司董事尚衍国先生、王道麦先生委托董事檀国彪先生代行表决权，公司独立董事周小谦先生委托独立董事潘飞先生代行表决权，公司董事郭志忠先生以通讯表决方式参与了本次会议。公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年年度报告》及其摘要；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年度董事会工作报告》；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年度财务决算报告》； 四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年度利润分配预案》； 本公司2010年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，全年实现净利润146,671,788.73 元。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取盈余公积2,037,751.75元，加上2009年末未分配利润1,035,991,335.58 元，2010年末未分配利润为1,180,625,372.56 元；期末资本公积金为595,139,786.35元。公司董事会研究决定，本年度拟实施以2010年末总股本378,272,000股为基数,每10股派发现金1元(含税),计37,827,200元,本年度不再实施资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交2010年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司
2011年度财务审计机构。
六、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于预计2011年日常关联交易的议案》；
经公司独立董事事先认可，同意将上述关联交易事项提交公司五届四十六次董事会审议。公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
七、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；
经公司独立董事事先认可，同意将上述关联交易事项提交公司五届四十六次董事会审议。公司5名关联董事王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生和檀国彪先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于核销部分应收账款的议案》；
报告期内，公司对应收账款进行了全面清理，但鉴于部分债务人已不存在（倒闭、撤销或者吊销）而不能向其主张债权；或公司与部分债务人无后续业务往来，且通过各种渠道已无法与其取得联系等因素，致使部分账龄较长的应收账款难以收回。为真实的反映公司财务状况，公司董事会同意对上述应收帐款予以核销。同时，公司董事会督促公司及有关部门要继续积极催讨上述应收账款，尽量减少公司损失。该部分应收账款余额合计22,771,877.62 元，其中已计提坏账准备11,179,892.32 元,上述应收帐款核销后，将影响公司当期利润11,591,985.30元。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《内部控制自我评价报告》； 《公司内部控制自我评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年社会责任报告》； 公司《2010年社会责任报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年度独立董事述职报告》
公司《2010年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
上述一至七项议案需提交公司2010年度股东大会审议，公司2010年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日
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