会议决议公告

来源：好走旅游网

证券代码：000××× 证券简称：××× 公告编号：临2019-01

×××控股股份有限公司

第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

×××控股股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年2月22日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2019年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

董事会会议审议情况：经逐项表决，与会董事均以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补和调整董事会专门委员会成员的议案》。会议审议了《关于聘任公司高级管理人员及管理层职责调整的议案》。鉴于××先生、××先生已辞去副总裁职务，根据总裁提名，与会董事均以9票同意，无反对票和弃权票，聘任××先生、×××先生为公司副总裁。新聘任的副总裁任期与本届董事会剩余任期一致。内容详见《董事关于公司聘任高级管理人员的意见》。

特此公告。

×××控股股份有限公司董事会

2019年3月6日

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