深圳市机场股份有限公司(2)

深圳市机场股份有限公司

第四届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议于2010年5月26日书面通知各位董事、监事，并将会议议案及相关资料发至各位董事、监事。会议于2010年5月28日9:00在机场信息大楼501会议室召开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事3人。汪洋、陈金祖、汤大杰、廖造阳、秦长生董事和张立民、袁耀辉、王彩章董事亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管5人列席了会议。因黄传奇董事长辞去公司董事、董事长职务，与会董事一致推举汪洋董事主持本次会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；（汪洋董事简历附后） 因工作变动，黄传奇董事长向公司董事会辞去董事、董事长职务，会议选举汪洋董事为公司第四届董事会董事长。

本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司第四届董事会已任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人的推荐工作正在进行之中，公司本届董事会提议延期换届，第四届董事会董事任期将顺延至股东大会选举产生新一届董事会成员为止。同时，董事会各专门委员会和公司管理层任期也相应顺延。第四届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。公司董事会的延期换届不会影响公司正常运作。

1

2、关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的议案；

具体内容请参见刊登在本日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、汤大杰、廖造阳、秦长生回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、关于为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案； 具体内容请参见刊登在本日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司为控股子公司－深圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告》。

本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、关于向深圳市机场（集团）有限公司租用应急救援设备的议案； 具体内容请参见刊登在本日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于向深圳市机场（集团）有限公司租用应急救援设备的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、汤大杰、廖造阳、秦长生回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、关于公司财务会计基础工作规范化专项活动自查报告的议案； 本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 6、关于召开2009年年度股东大会的通知。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，董事会提议召开公司2009年年度股东大会，时间定于2010年6月23日（星期三）上午9:30，会议地点定于深圳宝安国际机场机场信息大楼801会议室，会议采用现场记名投票表决方式。内容详见本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

2

本项议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十八日

附：汪洋董事简历

汪洋，男，19年出生，，博士研究生，高级经济师，公司第四届董事会董事。19年9月至1992年8月武汉大学行政管理投资经济专业硕士研究生毕业，1997年9月至2001年6月中南财经大学博士研究生毕业，1999年2月至1999年10月美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD）访问学者。1992年至2004年在深圳市人事局工作，2004年6月至2005年6月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处，2005年6月至2007年3月任深圳市机场（集团）有限公司副、纪委，2007年4月起任深圳市机场（集团）有限公司总经理，2010年4月29日起任深圳市机场（集团）有限公司董事长。2005年8月至2007年8月任本公司监事会，2008年2月起任本公司董事。

汪洋先生未持有本公司股份，未曾受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汪洋先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董事长兼总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。2008年11月参加深圳证监局举办的上市公司高级管理人员培训班，获董事任资资格证书。

3