海峡股份：第三届监事会第三次会议决议公告 2011-04-09

海南海峡航运股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司第三届监事会第三次会议于2011年3月31日以专人送达、电子邮件的形式发出会议通知及相关议案等材料。会议于2011年4月7日上午11点在海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的相关规定。会议由公司监事会邓新先生主持。与会监事经认真审议会议议案，以记名投票表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以 3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》。

同意终止原募集资金投资项目即改造海口至北海航线“椰城二”轮项目，变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线，新造船舶项目计划投资规模为17997万元，原“椰城二”轮改造项目计划使用募集资金2600万元，已投入373万元，剩余募集资金2227万元。新造船舶投资总额17997万元与剩余募集资金缺口15770万元，缺口部分资金使用超募资金解决，新船建造周期2年。经过可行性分析，在按假设经营情况下，新造船舶预计可实现年营运收入6330万元，毛利2112万元，投资回收年限13.29年，内部收益率16.05%。本议案将提交股东大会审议。

监事会对该项目发表了审核意见,具体内容详见2011年4月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海南海峡航运股份有限公司监事会关于变更部分募投项目及使用超募资金投资项目的审核意见》。

二、会议以 3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资并控

股泉州中远金欣海运有限公司的议案》。

同意公司使用超募资金2005.3万元并购重组金欣公司，公司在并购重组后的金欣公司中持有51%股份。投资并控股金欣公司资金投入不多，所产生的效益对海峡股份的利润指标和财务状况不构成重大影响，但可提高公司开发新项目的能力，提升公司知名度与影响力，并为未来介入海峡客滚运输提供便利条件，具有重大的战略意义。

监事会对该项目发表了审核意见,具体内容详见2011年4月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海南海峡航运股份有限公司监事会关于变更部分募投项目及使用超募资金投资项目的审核意见》。

三、会议以 3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名李国荣先生为公司监事候选人的议案》。

同意把李国荣先生作为公司监事候选人提交股东大会选举。李国荣先生简历附后。

四、会议以 3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名林海先生为公司监事候选人的议案》。

同意把林海先生作为公司监事候选人提交股东大会选举。林海先生不是国家公务员，最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。由公司控股股东海南港航控股有限公司提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。林海先生简历附后。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会 二○一一年四月九日

附：李国荣、林海先生简历

李国荣，男，汉族，1969年7月出生，籍贯江苏泰兴，2000年12月加入中国党，1991年7月参加工作，1998年5月毕业于华中理工大学金融财会专业，文化程度博士研究生，高级会计师。历任金陵石化公司财务资产部资金管理处副科长、科长、中石化湖北石油公司财务资产处副、中石化湖北石油公司副总会计师、财务资产处、中石化中海船舶燃料供应有限公司财务部经理、中海码头发展有限公司财务总监，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师。

李国荣先生目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份百分之五以上股 份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的 任何处罚和证券交易所惩戒等情形。

林海，男，汉族，1967年出生，籍贯海南文昌，1990年毕业于上海海运学院，财务会计专业，本科学历；历任海口港集装箱公司财务部经理、海口港集团公司财务部主任科员、海南港航控股有限公司财务部助理；现任海南港航控股有限公司投资部助理兼产权管理中心主任。

林海先生截止2011年4月7日持有海峡股份股票的2400股，与海峡股份控股股东海南港航控股有限公司存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒等情形。