公司管理流程图

公司管理流程图

流程 名称 行为实施环节 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期

岗位设置治理 流程 各职能部门 工作 分析 否 职责划分与岗位设置 编 码 执行核心部门 综合部 依照公司进展 战略进行职能 分解和机构设置 依照人力 资源规划 确定编制 否 审核 是 综合部 总经办 受控状态 操纵部门 总经办 总经理 意见 是 制作职务说明书 否 意见 是 薪酬设计 否 薪酬预算 审核 审批 否 是 实施 是 批准人员 批准日期 ·人员编制治理流程

流程 名称 行为实施环节 治理 行为 人员编制治理 流程 各用人部门 对本部门编 制提出意见 编 码 执行核心部门 综合部 进行各部 门工作量 分析 提出编制草 案 制定具体的 人员编制， 并编制职位 说明 综合部 受控状态 操纵部门 总经办 总经理 否 是 审核 签批 总经理办公会议 审议 否 是 否 是 执行编制 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 ·

批准人员 批准日期

增加编制申请流程

流程 名称 行为实施环节 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期

增加编制申请 流程 各用人部门 提出增加编 制的申请 提出增编岗位 人员素养要求 编 码 执行核心部门 综合部 审核 否 内部聘请流程 各用人部门 受控状态 操纵部门 总经办 总经理 否 审批 是 总经理办公会议 否 审议 是 是 内聘 决策 外聘 外部聘请流程 批准人员 批准日期 ·用人申请流程

流程 名称 行为实施环节 治理 行为 用人申请 流程 用人部门 坚持现状 因调动、流 失等缘故显 现职位空缺 报告部门 负责人 编 码 执行核心部门 部门负责人 不 阻 碍 工 作 判定 阻 碍 工 作 填写用人申请 表 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 用人部门 受控状态 操纵部门 分管经理 综合部 否 核实 是 实施 聘请流程 分管部门 审核 是 否 相关说明 编制人员 编制日期

·公司内部聘请流程

流程 名称 行为实施环节 治理 行为 公司内部聘请 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 职员原就任 部门 与职员沟 通，必要时 请人力资源 部和谐 关 键 人 员 不 能 调 离 判定 非 关 键 人 员 用人部门 综合部 公司职员 报名，填写应聘登记表 批准人员 批准日期 公司外部聘请 程序 用工申请 流程 决定 外聘 判定 决定内 聘 对内公布聘请 启事 用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持 面试 人员选择 通知职员， 并办理调动 手续 审核人员 审核日期 相关说明 编制人员 编制日期 ·公司外部聘请流程

流程 公司外部聘请 编 码 受控状态 名称 行为实施环节 治理 行为 流程 执行核心部门 行政人力资源部 操纵部门 总经办 分管经理 总经办 否 审核 是 用人部门 行政人力资源部 应聘人员 报名，填写应聘登记表 报到 批准人员 批准日期 公司内部聘请程 序 用工申请 流程 决定 内聘 判定 决定外 聘 对外公布聘请 启事 用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持 面试 人员选择 通知报到 入职流程 审核人员 审核日期 相关说明 编制人员 编制日期 ·

新职员入职流程

流程 新职员入职 编 码 受控状态 名称 行为实施环节 治理 行为 流程 执行核心部门 行政人力资源部 操纵部门 总经办 行政人力资源部 新职员建档 工作证办理 发放职员手册 配合行政部办理后勤工作 制度培训 签订试用合同 存档 试用职员转正流 程 审核人员 审核日期 用人部门 人力资源部和用人部门配合进行岗前培训 工作关系介绍 工作交接 试用 相关说明 编制人员 编制日期 批准人员 批准日期

·劳动合同治理流程 流程 名称 劳动合同治理 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 行为实施环节 治理 行为 相关职员 新职员报 到入职 试用期满 合同期满 是否续签合同 否 部门负责人 分管领导 考核 合 格 行政人力资源部 签订试用 合同 辞退流程 不合格 是 签订正式 合同 劳动仲裁机构签字备案 存档 办理离职手续 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 ·

新职员试用期满转正流程 流程 名称 行为实施环节 新职员试用期满转正流程 用人部门 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 分管经理厂长 总经办 试用期满新职员 行政人力资源部 治理 行为 转正考核 评估 是否 合格 否 是否 留用 否 职员辞退流程 转正填写申请 是 是 审核人员 审核日期 否 审核 是 审 批 是 否 延长试用期 签订正式 合同 劳动仲裁机构签字备案 存档 相关说明 编制人员 编制日期 批准人员 批准日期 ·

岗位轮换流程 流程 名称 岗位轮换 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 行为实施环节 治理 行为 职员原工作部门负责人 对轮换提出意见 否 是否 同意 是 征求职员意 见 工作安排 和交接 公司职员 否 是否 同意 是 填写轮换表 报到流程 审核人员 审核日期 行政人力资源部 依照职员职 业生涯规 划，编制轮 换打算 办理手续 向原部门、 接收部门 下达通知 档案 记录 批准人员 批准日期 接收部门 负责人 对轮换提出意见 否 是否 同意 是 做好工作安 排，预备接收 接收 相关说明 编制人员 编制日期 ·

职职员作调动流程 流程 名称 职职员作调动 流程 编 码 执行核心部门 人力资资部 受控状态 操纵部门 总经办 行为实施环节 被调动职员 调出部门 调入部门 行政人力资源部 总经理 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 调动申 请 工作 交接 否 审批 是 否 审批 否 审批 超越是 权限 是 下发调 动通知 否 审批 是 职员关系移交 职员接收工作安排 工资关系调整 档案记录 审核人员 审核日期 ·

职务任命流程 批准人员 批准日期 流程 名称 职务任命 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 行为实施环节 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 各职能部门 提出 命名 （部 负责 以下位） 行政人力资源部 升制定晋 各制度及 任级人员 职资格 考察 否 总经理办 公会议 否 审议 是 否 审议 是 总经理 否 审批 是 董事会 否 签发 是 任命公司经 理 下发任命通知 任单门人职是 提请任命主管、财务负责人 否 否 审议 下发任命通知 是 审议 任命除财务负责人之外的部门级治理人员 是 存档 备案 任命权限依照《公司法》而定。此处任命范畴，不包括股东会、董事会选举人员 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 ·

考勤治理流程 流程 名称 考勤治理 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 行为实施环节 治理 行为 各部门 职各部门 同员刷卡 意考勤 专门情形不 能刷卡者由 部门负责人 核实确认 行政人力资源部 制定考勤制度，配备 考勤刷卡设备 月末汇总编制考勤表 行政人力资源部 行政人力资源部 经理 否 审核 是 否 审核 是 依照考勤及其他依据编制工资表 工资发放流程 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·职员加班申请流程

流程 名称 职员加班申请 流程 编 码 执行核心部门 各职能部门 受控状态 操纵部门 总经办 行为实施环节 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 加班职员 因工作需要 加班 填写加班申请表 执行加班 填写加班记录 部门负责人 否 审 批 是 行政人力资源部 财务部 否 是 审核 审核 是 加班工资核算 否 纳入综合考评 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·职员请假治理流程

流程 名称 职员请假治理 流程 编 码 执行核心部门 各用人部门 受控状态 操纵部门 总经办 行为实施环节 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 请假人员 填写请假 条 部门负责人 不 同 意 审批 同 意 审批 超过5天 分管总监 5天内 同意 审批 总经理 人力 资源部 不同意 1个月内 审批 同意 1月以上 审批 不同意 考勤治理流程 各级负责人审批权限（准假时限）能够依照企业具体情形而定，上述仅为参考 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·职员出差治理流程

流程 名称 职员出差治理 流程 编 码 执行核心部门 各职能部门 受控状态 操纵部门 总经办 行为实施环节 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 出差人员 制定出 差打算 部门负责人 出填写 遣差派单 5天内 时刻 超 过 5天 分管部门主管 不 同 意 审批 总经理 不同意 人力 资源部 同意 1月以上 审批 1个月内 审批 同意 考勤备案 出差 各级负责人审批权限（准假时限）能够依照企业具体情形而定，上述仅为参考 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·绩效治理工作流程 流程 名称 行为实施环节 绩效治理工作 流程 相关部门 编 码 执行核心部门 分管主管 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 总经办 总经理 行政人力资源部 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 考核指 标分解 工作执行 与绩效沟通 制定绩效 治理制度 制定考核 指标、方法 否 审 核 是 审 批 否 是 月度工作检查 绩效 考评 是 审核 审核 是 否 否 工资发放流程 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 ·职员绩效考核流程 流程 名称 行为实施环节 职员绩效考核 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理 治理 行为 知依照通 精神，填写 进考核表， 内行部门考核 制定考核 制度（含原则 、措施、指标、 方法） 下达考核 通知 否 审查 核实 是 汇总当期考核结 果，制定报告 执行奖励 档案记录 审核人员 审核日期 否 审议 是 是 审核 否 批准人员 批准日期 否 签批 是 相关说明 编制人员 编制日期

·薪酬方案审批流程

流程 名称 行为实施环节 薪酬方案审批 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 相关部门 行政人力资源部 财务部 总经理 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 信息支持 依照预算编制薪酬草案 修正方案 测 算 否 是 审 批 否 是 执行方案 存档 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·工资发放流程

流程 名称 行为实施环节 工资发放流程 流程 用人部门 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 行政人力资源部 总经办 受控状态 操纵部门 总经理 总经办 财务部 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 部门月 份考评 否 审核 是 编制工资表 否 审 核 是 是 审 核 否 复核工 资表 发放工资 否 复核 工资核算 是 存档 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·职员奖励流程 流程 名称 行为实施环节 职员奖励 流程 各职能部门 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 各职能部门 分管主管 受控状态 操纵部门 总经理 总经办 财务部 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 励呈报奖 事名单和 出由，提 奖励方案 审核 不 同 意或 调 整 同意 审核 不同 意 或 调整 同意 审核 不同意 或调整 同意 实施奖励 发放奖金 档案 记录 审核人员 审核日期

职员申诉流程 批准人员 批准日期 流程 名称 行为实施环节 职员申诉 流程 各部门职员 编 码 执行核心部门 部门负责人 行政人力资源部 分管主管 受控状态 操纵部门 总经理 总经办 行政人力资源部 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 因受处罚或认 为受到不公平待遇 否 了解 情形 审核 批转 否 签批 批转 审 核 了 解情形 情形 报告 否 是 是 是 妥善 解决 妥善 解决 妥善 解决 是否 中意 善后及总结工作 是 否 存档 收集证据再申诉 申诉能够越级 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·培训治理总体流程 流程 名称 行为实施环节 培训治理总体 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 各相关部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 提出培训 需求 制定公司整体培训目标 培训需求调研 制定整体培训打算 否 审议 是 否 评审 是 否 批准 是 教学研究设计 实施培训 培训成效评估 否 总结 确认 是 存档 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·培训打算流程 流程 名称 行为实施环节 培训打算 流程 各职 能部门 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 行政人力资源部 负责人 总经理 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 培 需求提出 分析训需求 共同确认培 训内容 制定整体 培训打算 否 审核 是 否 是 评审 审批 否 是 培训方案设计 确认 否 培训实施流程 是 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·培训方案制定流程 流程 名称 行为实施环节 培训方案制定 流程 各职 能部门 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 行政人力资源部 行政人力资源部经理 受控状态 操纵部门 总经办 分管主管 总经理 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 培训需求调 查 制定整体培 训打算 审 核 否 是 审 核 是 审 批 否 是 制定培训方案 评审 审核 签批 是 是 否 否 否 提出 意见 确定方案并征求意见 是 是 培训实 施流程 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·岗前培训流程 流程 名称 行为实施环节 岗前培训 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 受训部门 受训职员 行政人力资源部 行政人力资源部 经理 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 提出新职员岗前培训需 求 否 提出 意见 否 是 审 核 拟定岗前培 训方案 确定培训方案 否 审 核 是 否 审查 是 是 培训教材教具师资场所落实 培训考试 实施培训 否 成效评估 是 审核 上岗 修正方案再培训 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·外派培训治理流程

流程 名称 行为实施环节 外派培训治理 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 总经办 总经理相关部门 行政人力资源部 行政人力资源部经理 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 部门 申请 联系 培训机构 索取 培训方案 选择培训机构、相关事项洽谈 是否 打算内 是 否 审核 否 审核 否 审 核否 否 审 核 是 是 否 审 核 是 是 是 否 审 批 是 实施外派培训 培训成效评估流程 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·职员辞职审批流程

流程 名称 行为实施环节 职员辞职审批 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 辞职职员 部门负责人 行政人力资源部 分管主管 总经理 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 天提早30 请提出申 再申 请或申诉 或仲裁 否 同意 审 批 不 同 意 辞职缘故 调查 正常 判 定 非 正 常 不 不 同 同 意 意 超越权限 审 审 批 批 同意 同意 是否同意 做思想工作排除问题 是 终止 办理离职手续 职员离职交接流程 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·职员辞退审批流程 流程 名称 行为实施环节 职员辞退审批 流程 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经办 各用人部门 分管主管 行政人力资源部 总经办 总经理 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 提出辞 退报告 否 审 批 是 否 缘故调查 审 核 是 否 审 批 是 超越权限 否 审 批 是 职员离职交接流程 同意辞退 决策 内部调动 职职员作调动流程 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·职员离职交接流程 流程 名称 行为实施环节 职员离职交接 流程 离职人员 编 码 执行核心部门 部门负责人 各职能部门 行政人力资源部 受控状态 操纵部门 总经理 总经办 财务部 治理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 职员辞 职审批 填写工作 交接单 实施工作交接 是 审 核 否 否 超越权限 审 核 是 否 审 批 是 批 阅 部门与职员签订离职协议 清退办公用具等，结算工资奖金 是 是否 补充 聘请 流程 否 终止 审核人员 审核日期

批准人员 批准日期