*****股份有限公司
股东大会决议
（ 年 月 日第一届第一次股东大会通过）
1、会议的基本情况
会议时间： 年 月 日
会议地点：公司办公室
2、会议通知情况及发起人到会情况：
会议通知时间： 年 月 日(早于开会时间二十日)
会议通知方式：书面通知
出席会议人员： 、 、 、 、
3、会议主持人：由 主持
4、会议决议情况：
（1）审议公司章程，通过公司的章程，由全体发起人签字后生效；
（2）选举下列人员为公司的董事会成员及监事会成员，任期三年。
职 务 姓 名 住 所 身份证号码
董 事 ****
董 事 *****
董 事 *****
董 事
董 事
监 事 ***
监 事 ***
以上决议持赞同意见的股东代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的100%，持反对或弃权意见的股东代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的0。
会议主持人签字：
出席股东大会的董事会成员签字：
******股份有限公司
董事会决议
年 月 日第一届董事会通过
1、会议的基本情况：
会议时间： 年 月 日上午10：00时
会议地点：公司办公室
会议性质：临时
2、会议通知情况及董事到会情况：
会议通知时间： 年 月 日
会议通知方式：书面通知
出席会议董事：****、
3、会议主持人：由董事长***主持。
4、会议决议情况：
（一）同意选举***（住所：身份证号： 任期三年。
）为公司董事长，并担任公司法定代表人，
（二）同意聘任***（住所：身份证号： ）为公司经理，负责公司日常工作。
以上决议持赞同意见的董事为X人，占出席董事会成员人数的100%，持反对或弃权意见的董事为X人，占出席董事会成员人数的X%。
以上决议真实、有效。
全体董事会成员签字：
年 月日
****股份有限公司
监事会决议
年 月 日第一届监事会通过
1、会议的基本情况：
会议时间： 年 月 日上午10：00时
会议地点：公司办公室
会议性质：临时
2、会议通知情况及监事到会情况：
会议通知时间： 年 月 日
会议通知方式：书面通知
出席会议监事： ***
3、会议主持人：由***主持
4、会议决议情况：同意选举***（住所: ）为公司监事会主席。
以上决议真实、有效。
全体监事会成员签字
年 月 日
哈尔滨****股份有限公司
职工代表大会决议
年 月 日第一届职工代表大会通过
1、会议的基本情况：
会议时间： 年 月 日上午10：00时
会议地点：公司办公室
会议性质：临时
2、会议通知情况及职工代表到会情况：
会议通知时间： 年 月 日
会议通知方式：书面通知
出席会议职工代表：***
3、会议主持人：由 主持：
4、会议决议情况：
（一）同意选举***（住所：身份证号：）为公司职工代表监事。
（二）同意选举***（住所：身份证号：）为公司职工代表董事。
以上决议真实、有效。
全体职工代表大会成员签字：
年 月 日
法定代表人任职文件
****股份有限公司经董事会决议选举***为本公司第一届董事会董事长，根据《公司法》及章程规定，***即为本公司法定代表人，代表本公司参与民事诉讼活动，负责履行公司章程规定的法定代表人职权。
全体董事签字：
***年 月 日
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