证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2010—004
广东嘉应制药股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网站上刊载了《广东嘉应制药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开情况
1、会议时间：2010年1月27日上午9：30 2、会议召开地点：公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式 4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈泳洪先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表：5 名，代表有表决权的股份
广东嘉应制药股份有限公司
数为：61500000 股，占公司股份总数的75%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了《关于公司2009 年度财务审计机构变更的议案》。
表决结果：61500000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数 100％。
四、律师出具的见证法律意见
广东信达律师事务所的张炯律师、张森林律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东嘉应制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司 二○一○年一月二十七日
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