修改公司章程议案通用版(范本)

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各位董事：为保护投资者权益， ________股分对《公司章程》进行了修 订，具体情况如下：原《公司章程》 第_______条原内容为：公司利润分 配的具体实施：

〔一〕利润分配所考虑因素：公司着眼于长远和可持续开展，在综合分 析公司经营开展实际、股东要求和意愿、社会资金本钱、外部融资环境 等因素的根抵上,充分考虑公司当前及未来盈利规模、 现金流量状况、 开 展所处阶段、工程投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境 等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配 的持续性和稳定性。

〔二〕利润分配原那末：公司利润分配充分考虑和听取股东〔非凡是中 小股东〕、董事和外部监事的意见，应充分考虑现金分红的原那末。 〔三〕利润分配周期和相关决策机制：公司应至少每________年重新审 定一次利润分配规划。由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司 盈利规模、现金流量状况、开展阶段及当期资金需求，结合股东〔非凡 是中小股东〕 、董事和外部监事的意见，制定年度或者中期分红方案， 并经公司股东大会表决通过后实施。

〔四〕公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 大会召开后_______个月内完成股利〔或者股分〕的派发事项。假设存在股 东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以归还其占用的资金。

/ 〔五〕利润分配调整机制公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重 大变化而需调整分红的，应以股东权益保护为出发点，具体说明相 关原因后，履行相应的决策程序。公司应主动充分听取董事意见， 并主动与中小股东进行沟通和沟通，征集中小股东的意见和诉求。由董 事会提交议案通过股东大会进行表决，并需经出席股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上通过。制定或者审议利润分配方案时，公司可以主 动为股东提供包括网络互动、电子邮件、 、 、网络投票在内的多 种渠道，听取中小股东的意见。现修改为：第一百八十六条：利润分配 方案的研究论证程序、决策机制及审议程序

〔一〕利润分配方案的研究论证程序、决策机制 1、在定期报告发布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经 营能力、保证正常生产经营及业务开展所需资金和重视对投资者的合理 投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。董事会应当子细研究和论 证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要 求等事宜，董事应当发说明确意见。董事可以征集中小股东的 意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行 规、部门规章、标准性文件和本章程规定的利润分配。 3、公司董事会审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后， 提交股东 大会审议;股东大会审议利润分配方案时， 公司应当提供网络投票等方式 以方便股东参加股东大会表决。

4、公司在上一会计年度实现盈利， 但公司董事会在上一会计年度结束后

/ 未提浮现金分红方案的，应当征询董事的意见，并在定期报告中披 露未提浮现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独 立董事还应当对此发表意见并公开披露。 5、在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中， 以及在公司 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过 、 、信 函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与董事、 中小股东进行沟通和沟通， 充分听取董事和中小股东的意见和诉求， 及时答复中小股东关心的问题。

6、公司召开股东大会时， 单独或者合计持有公司_____%以上股分的股东 有权按照《公司法》、《上市公司股东大会规那末》和本章程的相关规定， 向股东大会提出关于利润分配方案的暂时提案。

〔二〕利润分配方案的审议程序 1、公司董事会审议通过利润分配预案后，方能提交股东大会审议。董事 会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数允许，且经二分之一以 上董事允许方为通过。 2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东〔包括股 东代理人〕所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或者 以公积金转增股本的方案的，须经出席股

东大会的股东〔包括股东代理 人〕所持表决权的三分之二以上通过。 3、股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后 _______个月内完成股利〔或者股分〕的派发事项。本议案在经董事会审议 后尚需提交公司股东大会审议。请各位董事予以审议。 __________股分

/ 董事会________年____月____ 日

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