关于洗钱那些事课后测试

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课后测试

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测试成绩：80.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题

1. 不属于洗钱过程的是（） √ A B C D 处置阶段离析阶段归并阶段

合法阶段正确答案： D 多选题

2. “洗钱”是指将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 √

A B C D 毒品犯罪性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪正确答案： A B C D 3. 洗钱分为哪两种方式？ ×

A 黑洗白 B C D

白洗白白洗黑黑洗黑

正确答案： A B 4. 洗钱的方式有（） √

A B C D E 成立空壳公司伪造商业票据利用现金密集行业利用银行贷款掩饰犯罪收益购买贵金属，古玩以及珍贵艺术品为载体转变现金形态正确答案： A B C D E 判断题

5. 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是是否犯罪。 √

正确错误正确答案：错误

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