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股东会决议(有限责任公司)

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  适用于换届变更并由董事会决定

  _________有限公司于_________年_________月_________日在_________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,?会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东_________、股东_________、股东_________,全体股东均已到会。

  股东会会议一致通过并决议如下:

  1、因上一届董事_____届满,由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去_________、_________的董事职务,补选_________、_________为董事;继续选举原董事会成员_________担任新一届董事;新一届董事会成员是:_________、_________、_________。

  2、鉴于_________已不再担任公司董事,因此,公司董事长将由董事会重新选举产生。

  3、根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。

  4、会议决定委托_________到_________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

  同意本次决议的股东签名:

  股东(签章):_________

  股东(签章):_________

  股东(签章):_________

  _________年_________月_________日

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